usdt自动充提教程网(www.6allbet.com):牌照即将到期!银盛支付2020年却仍“我行我素”领六张罚单被罚万万:为非法买卖提供支付服务、与身份不明客户举行买卖、未按划定确立风险管措等

admin/2021-01-12/ 分类:黄山民生/阅读:

  支付牌照即将到期,然而,近年来,银盛支付存在多个违法违规行为,仅在2020年,银盛支付即领六张罚单,公司合计被罚1099万元,违法违规行为包罗为非法买卖提供支付服务等。

  仅去年已收六张罚单 累计被罚万万元

  凭据中国人民银行公布的处罚信息,仅在2020年时代,银盛支付服务股份有限公司(简称银盛支付)即已收六张罚单,公司层面合计被罚万万元,时任董事长李鲁亦两次连带被罚。

  2020年1月16日,中国人民银行郑州中央支行作出的一则罚单即郑银罚字〔2020〕7号显示,银盛支付服务股份有限公司河南分公司存在“未按划定对特约商户举行治理”、“未按划定发送收单买卖信息”、“未按划定对外包营业举行治理”、“未按划定举行收单银行结算账户治理”四项违法行为。

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  对此,中国人民银行郑州中央支行对银盛支付服务股份有限公司河南分公司作出忠告并处以55万元罚款。

  2020年3月17日,人民银行重庆营业部披露一则处罚通告,即渝银罚 〔2020〕13 号,显示,银盛支付服务股份有限公司重庆分公司“未按划定治理收单银行结算账户;未按划定治理特约商户;未按划定落实有关风险治理措施等”,按划定被处罚139万元。

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  2020年4月3日,中国人民银行深圳市中央支行披露了中国人民银行深圳市中央支行行政处罚公示表(2020年第9期),显示,深人银罚〔2020〕4号显示,银盛支付服务股份有限公司存在“未按划定推行客户身份识别义务”、“未按划定报送可疑买卖讲述”两项违法违规行为。同时,李鲁(时任银盛支付服务股份有限公司董事长)对银盛支付服务股份有限公司上述两项违法违规行为负有责任。

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  (图片泉源:人民银行)

  凭据相关划定,中国人民银行深圳市中央支行于2020年3月26日对银盛支付服务股份有限公司作出罚款人民币40万元、对李鲁(时任银盛支付服务股份有限公司董事长)作出罚款人民币2万元的决议。

  7月3日,中国人民银行宁波市中央支行披露的一则行政处罚即甬银处罚字〔2020〕7

  号,显示,银盛支付服务股份有限公司宁波分公司存在以下违法行为:1.未按划定确立有关制度设施或风险治理措施;2.其他危害支付服务市场的违法违规行为;3.未根据划定推行客户身份识别义务;4.未根据划定报送可疑买卖讲述;5.与身份不明的客户举行买卖。对此,银盛支付服务股份有限公司宁波分公司被罚款 535 万元。

  该张罚单显示,除了银盛支付服务股份有限公司宁波分公司被罚款外,包罗时任银盛支付服务股份有限公司宁波分公司总司理缪勇、时任银盛支付服务股份有限公司宁波分公司助理总司理王磊、时任银盛支付服务股份有限公司宁波分公司营业治理部司理朱玲君、时任银盛支付服务股份有限公司宁波分公司营业治理部副司理魏美人均被罚款。

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  2020年9月8日,人民银行长春中央支行披露一则行政处罚即长银罚字〔2020〕17号,显示,银盛支付服务股份有限公司吉林分公司存在以下违法行为:1.非个体工商户类的单元特约商户,使用小我私家银行结算账户作为收单结算账户;2.未根据划定推行客户身份识别义务。

  依据《非金融机构支付服务治理设施》(中国人民银行令〔2010〕第2号)第四十二条、《反洗钱法》第三十二条第一款第(一)项划定,银盛支付服务股份有限公司吉林分公司被处以忠告并被处罚款26万元。与此同时,时任银盛支付服务股份有限公司吉林分公司营业治理部负责人王洪亮、时任银盛支付服务股份有限公司吉林分公司营业治理部反洗钱专员于焕均被罚款。

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  2020年12月4日,中国人民银行深圳市中央支行行政处罚公示表(2020年第50期)显示,银盛支付服务股份有限公司存在多项违法违规情形:1、未对实体商户收单营业举行本地化谋划和治理;2、为非法买卖、虚伪买卖提供支付服务,发现客户疑似或者涉嫌违法违规行为未按划定接纳有用措施。

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  与此同时,该处罚显示,李鲁时任银盛支付服务股份有限公司董事长,对银盛支付服务股份有限公司为非法买卖、虚伪买卖提供支付服务,发现客户疑似或者涉嫌违法违规行为未按划定接纳有用措施的违法违规行为负有直接责任。

  针对上述违法行为,中国人民银行深圳市中央支行作出了如下处罚,即对银盛支付服务股份有限公司处以忠告,并没收违法所得人民币1,201,304.41元,并处罚款人民币1,841,304.41元,合计罚没款子3,042,608.82元(304.26万元)。另外,中国人民银行深圳市中央支行对时任银盛支付服务股份有限公司董事长李鲁处以忠告,并处罚款人民币27.5万元。

  近年来多次违法违规 曾单次被罚款万万元

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  实在,银盛支付不仅在2020年时代存在违法违规行为,2017年以来至今,即在2016年乐成续展支付牌照后,为非法买卖提供支付服务等违法行为时有泛起。

  2017年7月14日,银盛支付安徽分公司因存在违反银行卡收单营业相关法律制度划定的行为,中国人民银行合肥中央支行决议,责令银盛支付安徽分公司限期矫正,并处18万元罚款。

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  2018年8月6日,银盛支付为境外非法贵金属互联网买卖平台提供网络支付营业服务,未能接纳有用措施和技术手段对境内网络特约商户的买卖情形举行检查,未能发现数家商户私自将支付接口转交给非法互联网平台使用,客观上为非法买卖、虚伪买卖提供了网络支付服务。此外,银盛支付还存在违规开展支付营业互助及资金整理、违规将银行卡收单核心营业外包等其他违法违规行为。中国人民银行深圳市中央支行最终对银盛支付给予忠告,没收违法所得934.14万元,并处罚款1312.61万元,合计罚没2247.75万元;对相关责任人员给予忠告并处罚款130万元。

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  2019年3月21日,银盛支付陕西分公司客户风险评级治理制度落实不到位,未对商户营业的真实靠山、用途举行详细领会,间接为无证机构榆林卡卡网络科技有限公司提供了支付结算服务;收单银行结算账户设置违规,为陕西美酒客、上海美酒客设置的收单银行结算账户是小我私家账户,榆林卡卡入网时设置的收单银行结算账户是小我私家账户。中国人民银行西安分行对银盛支付陕西分公司客户风险评级治理制度落实不到位,间接为无证机构提供支付结算服务的违法行为罚款人民币3万元;对银盛支付陕西分公司收单银行结算账户设置违规的违法行为罚款人民币2万元,共计罚款人民币5万元。

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  2019年4月19日,银盛支付天津分公司因违反《银行卡收单营业治理设施》相关划定,被中国人民银行天津分行责令限期矫正,并处以罚款人民币9万元。

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  2019年7月29日,银盛支付内蒙古分公司违反《银行卡收单营业治理设施》(中国人民银行通告〔2013〕第9号),被中国人民银行呼和浩特中央支行处以罚款人民币3万元。

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  2019年11月1日,银盛支付服务股份有限公司河北分公司违反银行卡收单营业治理划定,中国人民银行石家庄中央支行依法对其处以罚款168万元。

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  牌照续展在即 却为非法买卖提供支付服务

  人民银行于2020年12月15日公布的关于银盛支付服务股份有限公司的支付营业允许证核发信息显示,银盛支付的支付营业允许证的有用期至2021年5月2日。换言之,银盛支付将于今年五月份举行支付牌照续展。

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  然而,银盛支付自2016年乐成续展后,多次泛起为非法买卖提供支付服务等违法行为。

  有剖析人士指出,鉴于在2016年至2020年时代,银盛支付多次泛起违法违规行为,而且多次泛起较大金额罚款,该次续展或承压。

  凭据中国人民银行关于《支付营业允许证》续展事情的通知(银发 〔2015〕358号),对于支付机构允许存续时代存在以下任一情形的,应指导其客观审慎开展续展申请,敦促指导其开展吞并重组、调整支付营业类型或笼罩局限、稳妥放置市场退出等事情:第一,因行使支付营业实行违法犯罪活动,或为违法犯罪活动解决支付营业等行为,受到刑事处罚或较大金额行政处罚的等。

  公然资料显示,银盛支付是银盛科技服务团体有限公司(曾称深圳银盛金融团体有限公司)(简称“银盛团体”)旗下子公司,总部位于深圳,成立于2009年,于2011年获得央行发表的《支付营业允许证》,是首批27家机构之一,并在2016年乐成续展支付牌照。

  (图片泉源:中国人民银行官网)

  

  

(责任编辑:孙谋 )
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